2015年以来，公司针对煤炭市场形势变化提出了多项经营管控措施，收到一定效果，但是经营管理面临的形势依然十分严峻。今天，公司在这里召开“苦练内功、降本增效”研讨会，很有必要，也很及时。借此机会，我结合一号球友会网页版,球友会（中国）实际工作情况，现将今后采取的主要生产经营管理措施向各位领导做简要汇报，不足之处，请批评指正。

一、2012—2015年主要经济指标完成情况分析

从四年的报表数据分析来看，我矿受全国煤炭市场大环境影响，经营结果持续恶化，尤其进入2015年以来，产量、销量、售价、收入、利润等主要经济指标均未完成预算，主要原因还是受产能过剩、供大于求、市场需求疲软这一煤炭行业所面临的主要矛盾影响。

二、2016年生产经营管理定位

苦练内功、查漏补缺、挑战习惯、降本增效，确保生产经营稳定发展。

三、生产经营稳定发展措施

（一）强化管理、确保安全

安全是矿井最大的效益，是职工最大的福利。2016年，我们将统一思想、统一认识，切实加强形势教育，使广大职工了解煤炭市场面临的新形势、新问题、新困难，清楚矿井目前和今后一段时间面临的困境，更要看到矿业公司、矿上采取的主要应对措施，坚定他们攻坚克难的信心，和战胜危机、共渡难关的决心。持续加强安全精准投入，从立项、方案、施工三方面认真核准，做到精准落实。坚持“四线”安全管理，完善各项制度、防止重特大事故发生。牢固树立“安全才能生产、生产必须安全”、“隐患就是事故”的理念，形成全员抓安全的管理环境。积极做好“五精”岗位（现场）创建工作，进一步细化管理机制和激励措施，实现岗位自主管理水平的不断提升。继续发挥家属协管、群安管理、文体活动、道德讲堂等各项工作的安全效能，在不断筑牢安全防线的基础上，提升矿井的凝聚力和亲和力，确保人员和队伍稳定，为实现安全“三零”目标夯实基础。

（二）以量补价、以质保量

在煤炭市场持续低迷的环境下，我矿将采取五项措施确保产品质量和市场份额。一是积极做好煤炭销售的沟通协调，及时调整产品结构，生产出满足市场需求的优质产品。二是积极调动干部职工参与销售的积极性，不断扩大销售网络，形成全员抓销售的良好氛围，力争做到“以量补价”。三是增强职工煤质管理意识，在全矿范围内大力宣传提高煤质的重要性，提出“保煤质就是保饭碗”的口号，不断完善煤质考核机制，加大考核力度，努力营造出“全员抓煤质”的浓厚氛围。四是强化煤质源头管理，继续做好半煤岩掘进工作面二次成巷、分装分运管理措施的落实，杜绝矸石上系统。五是切实加强煤质的全时段和全方位管控，坚持每月对掘进巷道每100米进行一次采样化验并建立台账；建立煤质预报制度，每月对回采工作面煤质做出预报，为工作面合理配采提供指导性依据；在生产期间，每天对主系统煤样进行定点、定时采样化验，确保煤炭产品发热量保持在5500大卡以上，全面实现生产销售“以量补价、以质保量”的目标。

（三）优化设计、规范流程

一是优化施工设计。牢固树立“设计浪费就是最大浪费”的理念，完善相关制度，规范设计、审批程序，根据作业现场实际，每次做出至少三个方案，从安全、经济、科学合理等方面着手，筛选出最优方案。二是优化支护参数。根据巷道地质条件和用途，在确保安全的前提下，优化支护参数，降低支护成本。三是优化钻孔设计参数。根据掘进现场的瓦斯浓度大小，合理设定每个工作面顺槽的钻场间距、钻场内钻孔的深度及数量，实行一顺槽一方案、一时段一方案，改变原来“千面一策”的老思路，逐步达到精准施工。四是优化绩效考评措施，将机关人员由以前的“安全、日常行为”考核为重，改变为以“安全、成本管控、日常行为”考核并重。五是规范零星工程管理。实行施工单位与机关部室双挂钩考核机制，产生的材料费用由两者共同承担。六是优化回撤工艺。加大支护材料回收的量化考核力度，全面增强作业现场人员降本增效的意识。七是规范工程质量管理。对因工程质量不合格造成的返工，由返工单位自行承担材料和人工等费用。

（四）节支降耗、严控成本

一是完善制度。根据矿井实际，修订完善《修旧利废管理制度》《材料领用发放制度》《材料回收管理办法》《设备全生命周期管理台账》《交旧领新管理办法》等各项考核管理办法，严格落实考核标准，及时兑现奖惩，不断提升职工节支降耗的意识，营造出“全员抓成本”的氛围。二是规范质量标准化创建措施。以集约高效、重复利用率高、费用支出小等作为出发点，合理规划“素颜”版“两化”创建方案，降低质量标准化费用支出。同时，要统筹规划采掘工作面质量标准化建设，减少人工投入和材料占用。三是加大修旧利废力度。严格执行交旧领新制度，加强材料使用管理；各区队必须健全材料领用台账，严禁材料浪费。四是加强设备全生命周期管理。严格执行设备四检制、包机制、“机环双检”等管理制度，对于生命周期内设备、设施出现的损坏现象，油脂、配件未到期进行更换的现象，严肃追查处理；对使用周期延长的设备、配件，给予使用单位适当奖励。五是严控水电成本。对井下各单位实行分表计量，杜绝大锅饭；大力推行避峰填谷用电措施，科学降低电耗；系统设备分时段进行开启，杜绝设备空转；各区队实行统一倒班管理，倒班期间主要系统设备停止运转；严格做到停机停水和加大水复用管理，地面单位和井下系统巷道严禁长明灯。同时，严控设备大、中、小修理，加强机加工管理，不断降低可控成本，摊薄固定成本。

（五）科技引领、减员提效

一是继续加大管理创新、科技创新力度，不断提升全员抓创新的能力。二是加快工作面顺槽运输设备智能化远程操作的实施，做实做细智能化工作面3.0版，降低运行成本，提高安全效率。坚决做好两套智能化综采设备的接续管理工作，确保智能化综采工作面常态化运作。三是全面加快皮带运输系统、供电、供排水及通风系统自动化的改造进度，完善各区域设备设施工业网络数据采集，持续做好选煤厂区域网络管理，真正做到“无人值守、有人巡视”，实现减员提效。

（六）压低库存、盘活资产

2016年，我们将切实加强每月材料计划的审核力度，减少不必要材料的消耗。加大代储代销力度，增加代储物资数量，部分低值易耗品物资直接由矿供应部仓库代储，进一步降低库存储备量。继续加强物资购置招议标管理工作，积极参与部分物资的比价采购，尽量选购性价比较高的材料，降低成本。全面整合高技能人才资源，适当引进检修设备，提高对现有设备的自行修复能力，加快对库存积压或旧设备的升级改造工作，不断减少外委修理费用支出，盘活矿井资产利用率。

（七）减少外委、降低成本

2016年，我矿将不断优化生产系统，减少生产环节，根据目前矿井生产布局，形成“北一、北二为主采区、八盘区为配采区”的生产格局，减少生产系统和搬家倒面次数，逐步缩减井下外委队伍工程项目，不断降低外协煤成本。

四、对公司经营管理工作的建议

（一）瘦身相关单位与我矿发生的关联费用。

（二）加大销售协调力度，实现快捷销售。

（三）建立专用资金“自提自用、节支返还、超支处罚”的相关制度。

（四）建议四盘区探巷施工费用不进入我矿外协煤成本。